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纺企杀手的电放提单诈骗记

添加时间:2012-06-01 关键字:电放提单
  【导语】目前,纺织行业一谈及张福铭(JoeZhang),都认为他是纺企杀手。张福铭的套钱方式其实是有踪可循的,其中,重要的一环就是利用电放提单的固有的风险进行诈骗。
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  第一步:抛砖引玉,高额进价做诱饵。张福铭首先给供货商抛出蛋糕,张福铭开出的价格一般比普通采购价高了一倍左右。
  货运险第二步:暗渡陈仓,通过中间商介入。张福铭的美国公司通过中间商或办事处为其联系中国的服装生产企业。由中间人员与这些服装生产企业进行前期洽谈、打样,敲定价格、交货期等工作。
  第三步:瞒天过海,利用信用证时差。在付款方式上,第一单总是开具由该公司事先就与开证行约定的L/C,开出后又宁可付少量违约金而取消信用证。此后的第二单,往往以所谓T/T作为付款方式,收到这笔款后,供货商会将货物运进海关仓库,并按合同电放提单。但是,买方拒付款的理由,通常是服装质量和尺寸问题,交货期延迟也是常用的借口。
  第四步:借刀杀人,从海关仓库“逼宫”。据悉,张福铭最常用的方式就是出口方先发货后收钱。也有人发现上当受骗后,将已生产出运的产品扣在中国海关仓库,或是货到美国后款不到手就不放提单。
  第五步:金蝉脱壳,套取价差获利。“高进低出”始终是张福铭的重要策略。
  保运通提醒:在国际贸易活动中,一方面我们需要利用电放提单的优势为我们服务,同时我们也不应忽视他的风险性,不可过于迷信提单作用,同时我们也不应忘记为我们的货物投保信用保险,已转移可能存在的风险。
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